Четиридесет и трима човека са задържани при акция за престъпления против Републиката, информираха от прокуратурата. Това съобщиха от МВР. Акцията срещу заподозрените върви в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. Разследващи твърдят, че били правени нерегламентирани парични преводи в и от страната. 

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група.

Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 души. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания. В хода на разследването са иззети са документи, 32 000 евро и други вещи.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, който е задържан в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.