В продължение на изнесената от Окръжна прокуратура - гр. Пловдив информация за разкрита схема за продажба на горива „на черно” към наказателна отговорност за данъчно престъпление – укриване на акциз в особено големи размери - 1 345 465,76 лева, извършено в съучастие в периода от 01.01.2014г. до 07.09.2015г., са привлечени Иван Т. – извършител и Зорница Д. и Радослав И. - помагачи.Спрямо Иван Т. е повдигнато и обвинение за пране на пари – за това, че в периода  26.11.2015 г. - 25.01.2016 г., в град Пловдив, при условията на продължавано престъпление, е извършил финансови операции с имущество – пари на обща стойност 1 852 645 лв., за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.Предвиденото от закона наказание за обвинението в извършване на данъчно престъпление е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация, а за обвинението в пране на пари - от три до дванадесет години лишаване от свобода и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева.

Тримата обвиняеми са задържани с постановление на наблюдаващия прокурор за срок от 72 часа, в рамките на които предстои да се прецени дали и спрямо кого от тях ще се внесе искане до съда за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.