Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 53-годишния Красимир Калинкин Той е  привлечен като обвиняем за превеждане  извън границата на страната на парични суми, посредством използването на документи с невярно съдържание.
По досъдебното производство е установено, че преводите са извършени в периода от март 2015 г. до януари 2016 г., като общата сума възлиза на близо 1 млн. щатски долара. Парите били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.