Софийската районна прокуратура привлече като обвиняем Цонко Петров. На 20 декември  в клон на „Райфайзен банк“ в столицата, той се е опитал да изтегли сумата от 112 000 лв. от чужда сметка, без да има за това съответно правно основание, като е представил пред служител на банковия клон платежни документи, в които били отразени неверни обстоятелства. Поради възникналите съмнения относно достоверността на представените от Петров документи, служителите на банката незабавно сигнализирали за случая на органите на МВР, които при пристигането си на място задържали извършителя, след което установили неговата самоличност, а по случая било образувано досъдебно производство.